OPE电子竞技光庭信息(301221):深圳价值在线咨询顾问有限公司关于武汉光庭信息技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告

　　原标题:光庭信息:深圳价值在线咨询顾问有限公司关于武汉光庭信息技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告

　　《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于武汉光庭信息技 术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 事项之独立财务顾问报告》

　　按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分公司 及控股子公司，下同）董事、高级管理人员以及核心技术 骨干

　　注：1、本独立财务顾问报告中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

　　2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　价值在线接受委托，担任光庭信息2023年限制性股票激励计划的独立财务顾问并出具本报告。本独立财务顾问报告是根据《公司法》《证券法》《管理办法》《监管办法》《上市规则》《自律监管指南 1号》等法律、法规和规范性文件的规定，在光庭信息提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供光庭信息全体股东及各方参考。

　　一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由光庭信息提供或为其公开披露的资料，光庭信息已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次激励计划的相关情况及其公开披露的相关信息真实、准确、完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、本独立财务顾问仅就本次激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、相关定价依据和定价方法的合理性、是否损害公司利益以及对股东利益的影响等发表意见，不构成对光庭信息的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

　　三、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

　　四、本独立财务顾问提请公司全体股东认真阅读公司公开披露的《武汉光庭信息技术股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》等关于本次激励计划的相关信息。

　　五、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对公司全体股东尽责的态度，遵循客观、公正的原则，对本次激励计划涉及的事项进行了深入调查，并和公司相关人员进行了有效的沟通。在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对本报告的真实性、准确性和完整性承担责任。

　　一、国家现行的有关法律、法规及政策无重大变化OPE电子竞技，公司所处行业的国家政策、市场环境无重大变化，公司所在地区的社会、经济环境无重大变化。

　　四、实施本次激励计划的有关各方能够遵循诚实守信原则，按照股权激励计划的方案及相关协议条款全面履行其所有义务OPE电子竞技。

　　一、2023年 4月 11日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。律师事务所出具了法律意见书。

　　同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于核实公司的议案》。

　　二、2023年 4月 20日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，独立董事汤湘希先生作为征集人就公司拟定于 2023年 5月12日召开的 2022年度股东大会审议的 2023年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集表决权。

　　三、2023年 4月 21日至 2023年 4月 30日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次首次授予激励对象名单提出的异议。公司于 2023年 5月 5日披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　四、2023年 5月 12日，公司召开 2022年度股东大会审议并通过了《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司 2022年度股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　五、2023年 5月 12日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

　　公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核查并发表核查意见。律师事务所出具了法律意见书。

　　（三）授予对象：57人，均为在公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员及核心技术骨干。

　　本激励计划的有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48个月。

　　本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内归属：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

　　若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对上述上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票限制期间的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。

　　自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次 授予之日起 24个月内的最后一个交易日当日止

　　自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次 授予之日起 36个月内的最后一个交易日当日止

　　上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票不得归属，并作废失效。

　　激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、派送股票红利等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，并作废失效。

　　根据本激励计划的相关规定，只有在同时满足下列条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。

　　3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　公司董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，本激励计划的授予条件已经满足。董事会同意以 2023年 5月 12日为授予日，以 26.93元/股的授予价格向符合授予条件的 57名激励对象授予 146.50万股限制性股票。

　　本独立财务顾问认为，截至本报告出具日，公司和本次激励计划首次授予的激励对象均符合《激励计划》规定的授予所必须满足的条件。本次限制性股票的授予已经取得必要的批准和授权，已履行的程序符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南 1号》及《激励计划》的规定。本次限制性股票授予日OPE电子竞技、授予对象、授予数量的确定符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南 1号》及《激励计划》的规定。

　　（本页无正文，为《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》之签章页）

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