OPE电子竞技本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3.本次会议由公司第十届董事会第二十二次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、OPE电子竞技部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月24日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　于2023年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

　　1.上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2023-023）及《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

　　2.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、OPE电子竞技委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

　　以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传线）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，具体操作内容详见附件1。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月24日上午9:15，结束时间为2023年4月24日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2023年4月7日上午以通讯方式召开，会议通知已于2023年4月4日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　同意公司控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）为荣控实业投资有限公司向哈尔滨银行股份有限公司天津分行（以下简称“哈尔滨银行”）申请续贷提供抵押担保及连带责任保证担保，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2023-023）。

　　同意公司控股子公司北京荣丰为上海汉冶萍实业有限公司向哈尔滨银行申请续贷提供二顺位抵押担保及连带责任保证担保，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

　　公司拟于2023年4月24日召开2023年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次担保为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司之间的担保，被担保对象荣控实业投资有限公司（以下简称“荣控实业”）资产负债率超过70%，担保额度不超过1.785亿元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的15.13%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　公司于2022年3月21日召开第十届董事会第十三次会议、于2022年4月6日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司之间提供担保的议案》。同意公司控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）为荣控实业向哈尔滨银行股份有限公司天津分行（以下简称“哈尔滨银行”）申请提供抵押担保及连带责任保证担保，额度为1.8亿元人民币，期限1年。上述担保事项的具体内容详见2022年3月22日公司披露于巨潮资讯网（）的《关于子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2022-022）。

　　现根据公司整体资金需求安排，荣控实业拟向哈尔滨银行申请续贷，额度为1.785亿元人民币，期限10个月。北京荣丰拟继续以持有的荣丰嘉园项目29套房产提供抵押担保及连带责任保证担保。

　　公司于2023年4月7日召开第十届董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司之间提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　6.经营范围：实业投资、投资管理，金属材料、建筑材料、非金属制品、电工器材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用品、易制毒化学品）、矿产品（除专控）、建材、治金材料、钢材、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、汽车配件、办公用品的销售，计算机科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、从事货物及技术的进出口业务。

　　北京荣丰以持有的荣丰嘉园项目29套房产提供抵押担保及连带责任保证担保，担保期限10个月，担保金额1.785亿元人民币。

　　荣控实业向哈尔滨银行申请续贷主要是根据公司整体资金需求安排，本次担保系公司控股子公司之间的担保，符合公司经营发展需要，风险可控，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为2.185亿元，占公司最近一期经审计净资产的18.52%。公司及控股子公司对外担保总余额为0.4亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.39%。公司目前无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开第十届董事会第十一次会议、于2022年2月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》。同意公司控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）为上海汉冶萍实业有限公司（以下简称“上海汉冶萍”）向哈尔滨银行股份有限公司天津分行（以下简称“哈尔滨银行”）申请提供二顺位抵押担保及连带责任保证担保，额度为1.7亿元，期限12个月。上述担保事项的具体内容详见2022年1月29日公司披露于巨潮资讯网（）的《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

　　现上海汉冶萍拟向哈尔滨银行申请续贷，额度为1.7亿元，期限10个月。陈静波和张小萍继续以持有的北京市西城区广安门外大街305号八区15、16、17号楼2层201房产提供抵押担保及租金收益权质押，北京荣丰拟继续以持有的荣丰嘉园项目29套房产提供二顺位抵押担保及连带责任保证担保。

　　公司控股股东为盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”），盛世达持有公司40.81%股权。上海宫保商务咨询有限公司（以下简称“上海宫保”）持有盛世达80%股权、持有上海汉冶萍100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与上海汉冶萍构成关联关系，OPE电子竞技上述担保事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

　　2023年4月7日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王征回避表决。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。上述担保事项尚需获得公司股东大会批准，关联人盛世达将回避表决。

　　6.经营范围：实业投资，从事货物与技术的进出口业务，电器设备安装，国内贸易（除专项审批），企业营销策划，企业咨询管理，建筑装潢设计。

　　9.公司持有北京荣丰90%股权，盛世达持有公司40.81%股权，上海宫保持有盛世达80%股权，持有上海汉冶萍100%股权。

　　陈静波和张小萍以持有的北京市西城区广安门外大街305号八区15、16、17号楼2层201房产提供抵押担保及租金收益权质押，北京荣丰以持有的荣丰嘉园项目29套房产提供二顺位抵押担保，上海宫保、盛世达、北京荣丰提供连带责任保证担保，担保期限为10个月，担保金额1.7亿元人民币。

　　公司子公司为上海汉冶萍续贷提供担保，主要是为了满足上海汉冶萍的融资需求，支持其业务发展。近年来，公司控股股东及关联方为支持上市公司发展，每年在5亿元额度内为上市公司提供资金支持，并无偿为上市公司融资提供担保，本次上市公司为上海汉冶萍提供担保有利于双方共同发展。上海汉治萍自身信用良好，且提供了房产抵押担保及房产租金收益权质押，足以覆盖本息，故上市公司担保风险可控，不存在损害公司及投资者利益的情形。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司子公司北京荣丰为上海汉冶萍续贷提供担保构成关联交易。上海汉治萍自身信用良好，且提供了房产抵押及房产租金收益权质押，上海汉冶萍向北京荣丰提供了反担保。我们认为本次担保事项有利于双方合作共赢，担保风险较小，可控性强。我们对该担保暨关联交易事项进行了事前审议，并同意将该事项提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。

　　董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决，表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次担保符合公平、公正的原则，有利于双方共同发展，不存在损害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为3.885亿元，占公司最近一期经审计净资产的32.93%。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为2.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.80%。公司目前无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

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